请注意，彩票售票处成为“洗钱”渠道！

“购买高额彩票的彩民必须实名登记，一旦发现异常资金，避免风险……”近日，湖北省襄阳市香洲区检察院检察官就一起利用彩票店“洗钱”的案件走访辖区部分彩票店，进行法律宣传，提醒经营者避免成为“洗钱的工具”。 2024年10月上旬，有消息透露，王先生经营的彩票摊位来了一位“大客户”。刘先生说，他想在足球彩票上赌一大笔钱，于是他向王先生的银行账户转了5万元。这时，王某收到了银行发来的防诈骗短信。银行将这笔钱标记为风险账户，无法再购买稀有彩票。刘先生立即要求退款。由于这笔金额属于风险管理范围，王先生只能到银行柜员处办理。提取现金。工作人员多次警告其金额危险，但王某坚持提取现金，并将5万元交给了刘某。 经过几次手术，王先生不仅没能卖出高价值的彩票，还“陷入困境”。经查明，这些资金是通过电汇诈骗被盗的。公安机关接到国家反诈骗大数据平台举报后，立即开展调查。刘某、王某接到警方电话后赶到现场，如实供述了上述事实。 2025年2月11日，公安机关将案件移送检察机关审查起诉。 “当时我就意识到资金出了问题，但没想到自己会铤而走险，受到伤害。”事发后，王某后悔不已，家人主动代表受害人赔偿损失2万元。后t公开审理中，2025年3月18日，香洲区检察院对王先生作出相对不起诉决定，王先生自首，赔偿了被害人损失，系共犯。根据死刑反向移送的相关规定，刑事检察部门将案件移送行政检察部门审查。 经查，王先生明知资金来源有问题，仍协助汇款的行为，违反了相关法律法规，应予处罚。2025年3月19日，法院向公安机关、公安机关出具了《起诉意见》。依法对王先生给予行政处罚。 虽然本案中没有发生彩票交易，但这个方案并没有什么不同。当负责检察官检查时翻阅档案后，他发现另一名犯罪嫌疑人刘某受上级指使，前往襄阳市各地寻找彩票店实施犯罪。犯罪嫌疑人在微信中添加了50余家彩票店老板，并四次转移诈骗彩票购买资金，共计14.5万元。经香洲区检察院提起公诉，刘先生因隐瞒、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑1年3个月，并处罚金6000元。 “王先生等彩票店经营者因缺乏法律知识，成为‘洗钱工具’，反映出彩票销售行业风险防范和管理的不足。”负责检察官表示，法院将案件线索移送襄阳市检察院，是为了防范和解决彩票领域的风险隐患。 2025年4月22日，襄阳市检察院发布社会意见针对上述问题，向有关部门提出治理查处建议，在依法开展监管工作的同时，督促辖区内彩票机构引进大额预约、实名登记等制度，利用大数据进行账户核验。跟踪实时和早期警报的家庭交易，以快速检测异常资本流动。同时，我们将加强公关宣传工作，结合案例进行详细解读。截至11月，各地已为1000余名员工举办了10多期培训，内容包括防范电子欺诈、制止大量可疑交易、有效减少“洗钱”风险蔓延等。